Een Latijns-Amerikaanse verdachte werd eerst schuldig bevonden aan witwassen van geld en btw-fraude, en de totale boete bedroeg meer dan 100 miljoen euro. De invoering van fictieve ondernemingen in de Spaanse ruwe handel was een feit dat plaatsvond tussen 2011 en 2013. Verzoekster reisde zonder toestemming naar Roemenië tijdens zijn Spaanse rechtszaak. Spanje heeft later een Duits arrestatiebevel uitgevaardigd om hem vast te houden om zijn rechtszaak voort te zetten.